董事会基金管理办法

    为更好地履行董事会各项职责,提高董事会决策效率,以及更好地实行激励机制,调动董事、监事、高级管理人员及有特殊贡献人员的积极性,公司设立董事会基金。

  一、董事会基金提取办法
董事会基金以公司当年销售收入1.5‰的比例按月提取,并在当月的管理费用中列支,纳入财务预算方案管理。

  二、董事会基金的使用范围
  董事会基金主要用于如下事项:
  1、公司召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费;
  2、公司董事、监事、董事会秘书履行职责所需费用;
  3、公司董事、监事、高级管理人员作出贡献的专项奖励;
  4、公司董事长认为需要进行奖励的事项(如对员工提出的有创建性的合理化建议、对公司其他有贡献的人员进行奖励等);
  5、公司董事、监事、高级管理人员的津贴(含独立董事津贴);
  6、以董事会和董事长名义组织的各项活动经费;
  7、信息披露所需相关费用;
  8、公司董事、监事、高级管理人员学习、培训费用;
  9、董事会的其他支出。 
  三、董事会基金具体实施办法
  1、公司董事的奖励方案,由董事会审议执行。
  2、公司高级管理人员的奖励方案由董事长提议,由董事会审议执行。
  3、公司董事会认为需要进行奖励的事项,由三名以上的董事联合提出议案,由董事会审议执行。
  4、公司董事长认为需要进行奖励的事项由董事长提议并确定,但每年奖励总额应控制在当年提取的董事会基金总额的20%以内。
  5、公司董事兼任公司高级管理人员的不能同时享受两者的奖励,只能获得其二项职务中最高的奖励。
  6、公司召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费,由公司董事会秘书提出预算方案,报董事长批准。
  7、以董事会或董事长名义组织的各项活动经费以及公司董事、监事、高级管理人员的学习、培训费用,由公司董事会秘书提出预算方案,报董事长批准。
8、公司进行信息披露所需相关费用,由公司董事会秘书提出预算方案,报董事长批准。

  四、董事会基金的管理
  1、董事会基金由财务部门具体管理,财务负责人进行监督、审核,各项支出报董事长审批。
  2、董事会基金提取后,设立专用帐户管理,专款专用。
  3、董事会基金使用情况每年由董事长向董事会报告,并向公司监事会备案。
  4、董事会专项基金计划由董事会秘书制订,报董事长审阅,董事会批准,纳入当年财务预算方案,计入管理费用。
  
五、本管理办法由公司董事会负责解释。
  
六、本管理办法经公司股东大会审议通过后实施。
 
 广东开平春晖股份有限公司董事会
二00二年十月二十一日

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