监事会议事规则

    为规范广东开平春晖股份有限公司监事会(以下简称监事会)的议事和决议程序,确保监事会依据国家有关法律、行政法规和公司章程的规定,忠实履行监督职责,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司章程中的有关规定,制定本规则。

第一条 公司设立监事会,监事会由三名监事组成,设监事会召集人一人。

第二条 监事会是公司的监督机构,对股东大会负责。

第三条 监事会应定期召开会议,并根据需要及时召开临时会议,监事会会议由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议因故不能如期举行,应公告说明原因。

第四条 临事会会议由监事会召集人主持。监事会召集人不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。

第五条 在监事会会议上,监事应充分发扬民主、实是求是,本着对股东高度负责的态度,对每一议案充分发表意见,并表明赞成、反对或弃权的观点。

第六条 监事会的议事方式为:监事根据职权要求可进行单独行使监事监督职责,提出监督报告;若做出重大决议决定,经监事会成员集体表决。

第七条 监事主要提案范围

(一) 检查公司财务;

(二) 审议公司财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案;

(三) 审议公司董事会作出的重大事项决议;

(四) 审议公司董事会作出的重大投资决议;

(五) 审议公司临时报告和定期报告;

(六) 对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或章程的行为进行监督;

(七) 当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时,要求其予以纠正;

(八) 提议召开临时股东大会;

(九) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第八条 监事会的议案经充分审议后,应由监事会主席或会议主持人进行总结性发言,以便形成监事会决议。

第九条 监事会表决方式为:记名投票表决。

每位监事有一票表决权。监事会会作出的决议须经全体监事会成员三分之二以上通过。

第十条 监事会会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事,监事会会议通知包括以下内容:举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题和发出的日期等。

第十一条 监事会会议应有记录,出席会议的监事和记录人,应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存,保存期限至少10年。

第十二条 在监事会会议结束后,应及时制作好书面监事会决议和会议纪要,供与会监事现场签字。

为严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,监事会决议和会议纪要应在会后两个工作日内由董事会秘书报送交易所备案。

第十三条 监事会决议或议案若需董事会、董事及其他高级管理人员遵照执行或作出说明的,由董事会秘书以监事会文件形式印发。

第十四条 参加会议的监事、列席会议的有关人员应对会议内容严格保密。

第十五条 本规则由监事会负责解释。

第十六条 本规则未尽事宜,按《公司法》、《上市公司章程指引》《公司章程》执行。

第十七条 本规则自监事会通过之日起实施。


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