信息披露制度

第一章 总  则
第一条 为规范本公司的信息披露工作,保证对外披露信息的真实、准确、完整,现根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关政策、法规的要求以及《公司章程》的规定,制定本公司信息披露制度。

第二章 信息披露的方式及原则
第二条 信息披露的时间和方式,按深圳证券交易所《股票上市规则》之规定执行。
第三条 信息披露的原则:真实、完整、准确、及时。
第四条 董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担连带赔偿责任。

第三章 信息披露的内容
第五条 本制度所称信息披露是指,将对公司股票价格可能产生重大影响的信息,在规定时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布,并送达证券监管部门。
第六条 公司应当披露的信息包括定期报告和临时报告。年度报告和中期报告为定期报告,其他报告为临时报告。
第七条 临时报告包括但不限于下列事项:
1. 董事会决议;
2. 监事会决议;
3. 股东大会决议;
4. 独立董事的声明、意见及报告;
5. 收购或出售资产达到应披露的标准时;
6. 关联交易达到应披露的标准时;
7. 重大经营性或非经营性亏损;
8. 公司章程、注册资本、注册地址、名称发生变更;
9. 经营方针和经营范围发生重大变化;
10. 变更募集资金投资项目;
11. 持有公司5%以上股份的股东,其持有股份增减变化达5%以上;
12. 公司第一大股东发生变更;
13. 公司董事长、三分之一以上董事或经理发生变动;
14. 生产经营环境发生重要变化,包括全部或主要业务停顿、生产资料采购、产品销售方式或渠道发生重大变化;
15. 更换为公司审计的会计师事务所;
16. 持有公司5%以上股份的股东所持股份被冻结或质押;
17. 公司预计出现资不抵债;

第四章 信息披露的事务管理
第八条 信息披露前应严格履行下列审查程序:
a、提供信息的部门负责人认真核对相关信息资料;
b、董事会秘书进行合规性审查;
c、董事长签发。
第九条 公司下列人员有权以公司的名义披露信息,包括与中国证监会、证券交易所、有关证券经营机构、新闻机构等的联系,并回答社会公众提出的问题:
a、 董事长;
b、 总经理;
c、 经董事长或董事会授权的董事;
d、 董事会秘书;
e、 证券事务代表。
第十条 公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时,应通知董事会秘书列席会议,并向其提供信息披露所需要的资料。
第十一条 公司有关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时,应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向证券交易所咨询。
第十二条 公司除应当遵守法律、行政法规的各项规定公开披露信息外,还应遵守证券交易所关于信息披露的规定。
第十三条 中国证监会指定刊登报刊为公司信息披露刊载报纸,同时还刊登于深圳证券交易所指定的网站。
第十四条 公司除在信息披露指定报刊和指定网站上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,同时保证:
(1) 刊载的时间不得先于指定报纸和网站;
(2) 在不同报刊、网站上披露同一信息的内容一致。
第十五条 公司履行信息披露义务时不以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告。
第十六条 公司发现已披露的信息(包括公司发布的公告和媒体上转载的有关公司的信息)有错误、遗漏或误导时,应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。
第十七条 公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员,负有保密义务。
第十八条 公司董事会应采取必要的措施,在信息公开披露之前,将信息知情者控制在最小范围内。
第十九条 当董事会得知,有关尚未披露的信息难以保密,或者已经泄露,或者公司股票价格已经明显发生异常波动时,公司应当立即将该信息予以披露。
第二十条 由于有关人员的失职,导致信息披露违规,给公司造成严重影响或损失时,应对该责任人给予批评、警告,直至解除其职务的处分,并且可以向其提出适当的赔偿要求。
第二十一条 本制度与有关法律、法规、规范性文件或证券交易所的《股票上市规则》有冲突时,按有关法律、法规、规范性文件或证券交易所的《股票上市规则》执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责制定并修改。
第二十三条 本制度经董事会审议通过之日起实施。


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