广东开平春晖股份有限公司股东大会议事规则

第一章  总则

第一条  为了维护投资者的合法权益,确保广东开平春晖股份有限公司(以下简称本公司)股东大会的正常秩序和议事效率,根据国家有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定,特制定本规则。

 

第二章  股东大会职权

第二条  股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: 

    (一)决定公司经营方针和投资计划;

    (二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;

    (三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;

    (四)审议批准董事会的报告;

    (五)审议批准监事会的报告;

    (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

    (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

    (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

    (九)对发行公司债券作出决议;

    (十)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;

    (十一)修改公司章程;

   (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

    (十三)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案;

    (十四)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

 

第三章      股东大会的通知

第三条  股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第四条  有下列情形之一时,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:

(一)    董事人数少于章程所定人数的三分之二时;

(二) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;

(三) 董事会认为必要时;

   
有下列情形之一时,按本章程的规定召开临时股东大会:

  
1)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东书面请求时;>

  
(2)监事会提议召开时;

 
3)本公司章程规定的其他情形。

前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第五条  临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。临时股东大会审议通知中列明提案内容时,对涉及本规则第四十三条所列
的提案内容不得进行变更;任何变更都应视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。

第六条  股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定其它董事主持;董事长和指定
的董事均不能出席会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。

第七条  公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。

对于实施网络投票表决的股东大会,公司发布股东大会通知后,应当在股权登记日后三天内再次公告股东大会通知。

  第八条  股东会议的通知包括以下内容:

    (一)会议的日期、地点和会议期限;

    (二)提交会议审议的事项和所有提案的具体内容;

    (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

    (四)有权出席股东大会股东的股权登记日,股东大会采取的投票方式和投票程序;

    (五)投票代理委托书的送达时间和地点;

   (六)会议召集人,会务常设联系人姓名,电话号码。

召开股东大会并为股东提供股东大会网络投票系统的,董事会应当在股东大会的通知中同时明确载明网络投票的开始时间、结束时
间、投票程序以及审议事项。

第九条  股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。

股东应当以书面形式委托代理人,委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其
正式委托的代理人签署。

    董事会、独立董事和持有公司百分之五以上有表决权股份的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集公司股东投票权应当按有关实施办法办理。

  第十条  个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和
持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委
托书和持股凭证。

 第十一条  股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

    (一)代理人的姓名;

    (二)是否具有表决权;

    (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

    (四)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权,如果有表决权应行使何种表决权的具体指示;

    (五)委托书签发日期和有效期限;

    (六)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

    委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

  第十二条  投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所,或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托
书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委
托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

    委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

第十三条  出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有
或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

第十四条  单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东(以下简称″提议股东″)或者独立董事、监事会提议董事会召
开临时股东大会时,应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报公司所在地中国证监会派出机构和深圳
证券交易所备案。提议股东、独立董事或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和本规则的规定。


第十五条  董事会在收到独立董事或监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知,召开程序应符合本规则相关条
款的规定。


  对于提议股东要求召开股东大会的书面提案,董事会应当依据法律、法规和本章程决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收
到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东并报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所。


第十六条  董事会做出同意召开股东大会决定的,应当发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同
意。通知发出后,董事会不得再提出新的提案,未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。


   
董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和本规则的规定,应当做出不同意召开股东大会的决定,并将反馈意见通知提议股东。

    提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会,或者自行发出召开临时股东大会的通知。


第十七条  提议股东决定放弃召开临时股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所。


  提议股东决定自行召开临时股东大会的,应当书面通知董事会,报公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案后,发
出召开临时股东大会的通知,通知的内容应当符合以下规定:

(一)提案内容不得增加新的内容,否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求;

(二)会议地点应当为公司所在地。

第十八条  对于提议股东决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩
序,会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定:


(一)会议由董事会负责召集,董事会秘书必须出席会议,董事、监事应当出席会议;董事长负责主持会议,董事长因特殊原因
不能履行职务时,按本规则第六条执行;

(二)董事会应当聘请有证券从业资格的律师,按照本规则第五十八条的规定,出具法律意见;召开程序应当符合本规则相关条款的
规定。

第十九条  董事会未能指定董事主持股东大会的,提议股东在报公司所在地中国证监会派出机构备案后会议由提议股东主持;提议股
东应当聘请有证券从业资格的律师,按照本规则第五十八条的规定出具法律意见,律师费用由提议股东自行承担;董事会秘书应切实
履行职责,其余召开程序应当符合本规则相关条款的规定。



第二十条  董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项,并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更
前次股东大会决议涉及的事项的,提案内容应当完整,不能只列出变更的内容。



列入″其他事项″但未明确具体内容的,不能视为提案,股东大会不得进行表决。



第二十一条  会议通知发出后,董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案,对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五
天公告。否则,会议召开日期应当顺延,保证至少有十五天的间隔期。


第二十二条  股东大会召开的会议通知发出后,除有不可抗力或者其他意外事件等原因,董事会不得变更股东大会召开的时间;股东
大会因故延期或取消的,公司应当在原定召开日期五个交易日之前发布通知,说明延期或取消的具体原因。延期召开股东大会的,公
司应当在通知中公布延期后的召开日期。公司延期召开股东大会,不应因此而变更原通知中规定的有权出席股东大会股东的股权登记
日。

股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的,公司应当立即向公司股票上市交易所报告,说明原因并披露相关情况。

第二十三条  董事会人数少于章程规定人数的三分之二,或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一,董事会未在规定期限内召
集临时股东大会的,监事会或者股东可以按照本规则相关条款规定的程序自行召集临时股东大会。

第四章  股东大会议案的提出

第二十四条  年度股东大会,单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。

临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项,同时这些事项是属于本规则第四十三条所列事项的,提案人应当在股东大会召
开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。



第一大股东提出新的分配提案时,应当在年度股东大会召开的前十天递交董事会并由董事会公告,不足十天的,第一大股东不得
在本次年度股东大会上提出新的分配提案。



 
年度股东大会未采用网络投票方式的,除前款规定以外的提案,提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告,也可以直接在
年度股东大会上提出。

年度股东大会采用网络投票方式的,提案人提出的临时提案应当至少提前十天递交董事会并由董事会公告。提案人在会议现场提出临
时提案或其他未经公告的临时提案,董事会不得将其列入股东大会表决事项。

第二十五条  股东大会提案应当符合下列条件:

(一)内容与法律、法规和章程的规定不相抵触,并且属于公司经营范围和股东大会职责范围;

(二)有明确议题和具体决议事项;

(三)以书面形式提交或送达董事会。

股东大会召开前修改提案或年度股东大会增加提案的,公司应当在规定时间内发出股东大会补充通知,披露修改后的提案内容或者要
求增加提案的股东姓名或名称、持股比例和新增提案的内容。

股东大会召开前取消提案的,公司应当在股东大会召开日期五个交易日之前发布取消提案的通知,说明取消提案的具体原因。

第二十六条  公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则,按照本规则第二十五条的规定对股东大会提案进行审查。


 
对于本规则第二十四条所述的年度股东大会临时提案,董事会还应当按以下原则对提案进行审核:

  (一)关联性。董事会对股东提案进行审核,对于股东提案涉及事项与公司有直接关系,并且不超出法律、法规和《公司章程》规定
的股东大会职权范围的,应提交股东大会。对于不符合上述要求的,不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大
会表决,应当在该次股东大会上进行解释和说明。


(二)程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定 。如将提案进行分拆可合并表决,需征得原提案人同意;原提案人
不同意变更的,股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定,并按照股东大会决定的程序进行讨论。

第二十七条  提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的,可以按照本规则相关条款规定程序要求
召集临时股东大会。

第二十八条  提出涉及投资、资产处置和收购兼并等提案的,应当充分说明该事项的详情,包括:涉及金额、价格(或计价方法)、
资产的帐面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的,董事会应当在股
东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。



第二十九条
  
董事会提出改变募股资金用途提案的,应在召开股东大会的通知中说明原项目基本情况及变更的具体原因;新项目的基
本情况、市场前景和风险提示;新项目是否需要得到有关部门批准,已经取得或尚待有关部门审批的说明。

第三十条  涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项,应当作为专项提案提出。


第三十一条 
 董事会审议通过年度报告后,应当对利润分配方案做出决议,并作为年度股东大会的提案。董事会在提出资本公积转增
股本方案时,需详细说明转增原因,并在公告中披露。董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时,应披露送转前后对比的每股收
益和每股净资产,以及对公司今后发展的影响。


第三十二条
  会计师事务所的聘任,由董事会提出提案,股东大会表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时,应
事先通知该会计师事务所,并向股东大会说明原因。会计师事务所有权向股东大会陈述意见。



  非会议期间,董事会因正当理由解聘会计师事务所的,可临时聘请其他会计师事务所,但必须在下一次股东大会上追认通过。

  会计师事务所提出辞聘的,董事会应在下一次股东大会说明原因。辞聘的会计师事务所有责任以书面形式或派人出席股东大会,
向股东大会说明公司有无不当。

                   

第五章  股东大会的召开

第三十三条  公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则,不得给予出席会议的股东(或代理人)额外的经济利益。

第三十四条  公司董事会、监事会应当采取必要的措施,保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或代理人)、董
事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰股东大会秩
序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。


第三十五条  在年度股东大会上,董事会应当就前次年度股东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大
会做出报告并公告。


第三十六条  在年度股东大会上,监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告,内容包括:


(一)公司财务的检查情况;

(二)董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、《公司章程》及股东大会决议的执行情况;

(三)监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。监事会认为必要时,还可以对股东大会审议的提案出具意见,并提交独立报
告。


第三十七条
  注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导
致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公
司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。


第三十八条  股东大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决,不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东大会对同一事项有
同提案的,应以提案提出的时间顺序进行表决,对事项作出决议。

                     

 第六章  股东大会决议

第三十九条  股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

第四十条  股东大会决议分为普通决议和特别决议。

    股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

第四十一条  下列事项由股东大会以普通决议通过:

    (一)董事会和监事会的工作报告;

    (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

    (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬的支付方法;

    (四)公司年度预算方案、决算方案;

    (五)公司年度报告;

    (六)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 

第四十二条  下列事项由股东大会以特别决议通过:

    (一)公司增加或者减少注册资本;

    (二)发行公司债券;

    (三)公司的分立、合并、解散和清算;

    (四)公司章程的修改;

    (五)回购本公司股票;

   (六)公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

下列事项由股东大会以特别决议通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请:

   (一)公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外);

  (二)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的;

  (三)公司股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务;

  (四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;

  (五)在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

第四十三条  年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式;临时股东大会审议下列事项时,不
得采取通讯表决方式:


 (一) 公司增加或者减少注册资本;


 (二) 发行公司债券;


 (三) 公司的分立、合并、解散和清算;

  (四) 《公司章程》的修改;
 
  (五) 利润分配方案和弥补亏损方案;

 
  (六) 董事会和监事会成员的任免;

  
  (七) 变更募股资金投向;

  
  (八) 需股东大会审议的关联交易;

  
  (九) 需股东大会审议的收购或出售资产事项;


 (十) 变更会计师事务所;


 (十一)法律、法规规定的不得通讯表决的其他事项。

第四十四条  非经股东大会以特别决议批准,公司不得与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的
管理交予该人负责的合同。

第四十五条  董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事提名的方式和程序:

 (一) 由本届董事会和监事会分别对下一届董事会、监事会的构成提出方案;


 (二)由单独或合并持有股本总数百分之十以上的股东提出董事、监事的候选人建议名单,并征求持有公司已发行股份百分之五
以上的股东的意见;      


 (三)由本届董事会、监事会讨论上述名单和意见,按有关组织程序确定候选人名单,并以提案方式提请股东大会决议,提案包
括候选董事、监事人选的简历和基本情况。



   
独立董事的提名方式与程序由本公司章程另行规定。


 第四十六条  股东大会采取记名方式投票表决。

股东大会表决本规则第四十二条第二款所列事项的,除现场会议投票外,公司应当向股东提供符合有权部门规定要求的股东大会网络
投票系统。股东大会网络投票应当按有关实施办法办理。

股东大会采用网络投票方式的,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股
份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决
的,以现场表决为准。

公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的,应当在股东大会通知规定的有效时间内参与网络投票。

公司股东或其委托代理人有权通过股东大会网络投票系统查验自己的投票结果。

第四十七条  每一审议事项的表决投票,应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点,并由清点人代表当场公布表决结果。

股东大会提供股东大会网络投票系统的,清点人对每项议案应合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决
结果,方可由清点人代表当场公布表决结果。

股东大会议案表决时,应单独统计社会公众股股东的表决权总数和对每项提案的表决情况。

股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股
东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

网络投票表决结果在正式公布前,公司及主要股东对投票表决情况均负有保密义务。

第四十八条  会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过,并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记
录。

第四十九条  会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数进行点算;如果会议主持人未进行点票,出席会
议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当即时点票。

第五十条  公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会
审议。

其他关联交易由董事会决定审议权限。应由董事会作出决议,但关联董事回避后董事会人数不足法定人数时,应当由全体董事(含关联
董事)就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议,由股东大会对该等交易作出相关决议。

股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决
议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按照正常程

序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明;同时对非关联股东的投票情况进行专门统计,并在决议公告中予以披露。


  股东大会审议关联交易事项时,应当遵守国家有关法律、法规的规定和深圳证券交易所的股票上市规则,与该关联事项有关联关
系的股东(包括股东代理人)可以出席股东大会,并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点,但在投票表决时必须回避,而且不得
以任何方式干预公司的决定。



第五十一条  除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

第五十二条  股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容:

    (一)出席股东大会的有表决权的股份数,占公司总股份的比例;

    (二)召开会议的日期、地点;

    (三)会议主持人姓名、会议议程;

    (四)各发言人对每个审议事项的发言要点;

    (五)每一表决事项的表决结果;

    (六)股东的质询意见,建议及董事会的答复或说明等内容;

    (七)股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第五十三条  股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名,并作为公司档案由董事会秘书保存,保管期限一般为5-10年,最长不超
过20年。

第五十四条   股东大会审议董事、监事选举的提案,应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过
的,新任董事、监事在会议结束之后立即就任。


第五十五条
  会议提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,董事会应在股东大会决议公告中做出说明。

第五十六条   股东大会各项决议的内容应当符合法律和《公司章程》的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责,保证决议内容
的真实、准确和完整,不得使用容易引起歧义的表述。



  股东大会的决议违反法律、行政法规,侵犯股东合法权益的,股东有权依法向人民法院提起民事诉讼。



第五十七条   
股东大会决议公告应当包括以下内容:

(一)会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人,以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明;

(二) 出席会议的股东(代理人)人数、所持(代理)股份及占公司有表决权总股份的比例,以及流通股股东和非流通股股东分别出席会议情况;

(三)参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况。”

(四)每项提案的表决方式;

(五) 每项提案的表决结果,以及流通股股东和非流通股股东分别对每项提案同意、反对、弃权的股份数。对股东提案作出决议的,
应当列明提案股东的名称或姓名、持股比例和提案内容;涉及关联交易事项的,应当说明关联股东回避表决情况;对于需要流通股股
东单独表决的提案,应当专门作出说明;

提案未获通过的,或本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作出说明。

(六) 法律意见书的结论性意见,若股东大会出现增加、否决或变更提案的,应当披露法律意见书全文。   

第五十八条  公司董事会应聘请具有证券从业资格的律师出席股东大会,对以下问题出具意见并公告:
  
(一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定,是否符合公司章程;


(二)验证出席会议人员资格的合法有效性;

   
(三)验证年度股东大会提出新提案的股东的资格;

(四)股东大会的表决程序是否合法有效;

   
(五)应公司要求对其他问题出具的法律意见;

   公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。

 

 

第七章   附则

第五十九条  本规则自股东大会通过之日起生效。

第六十条    本规则由董事会负责解释。

第六十一条  本规则未尽事宜,按《公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等法律、法规执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和经修改后的《公司章程》执行。

 

 

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