广东开平春晖股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
出自:董事会办公室       更新时间:2016-11-3 10:57:59

证券代码:000976       证券简称:春晖股份      公告编号:2016-042

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

  股东大会召开时间:20161114日下午2:30

  股东大会召开地点:广东省开平市长沙港口路1019幢公司大会议室

  会议方式:现场投票与网络投票相结合方式

一、 召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次: 2016年第一次临时股东大会。

(二)股东大会会议召集人:根据广东开平春晖股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第四次会议于20161026日做出的董事会会议决议,公司董事会(召集人)提议于20161114日下午2:30召开公司2016年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、法规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

(四)本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:20161114日(星期一)下午2:30

网络投票时间为:20161113日~20161114日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20161114日上午9:3011:30,下午13:0015:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为20161113日下午15:0020161114日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席股东大会的对象

    1、股权登记日:2016118日(星期二)

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:广东开平市长沙港口路1019幢公司大会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于续聘大华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构的议案》

2、审议《关于为全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司提供银行贷款担保的       议案》;

以上议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,详细内容见20161028日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、现场会议登记方法:

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件2)。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件3)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件3)。

(二)登记时间:20161110日上午8:3011:30,下午13:3017:30。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址:本公司董事会办公室。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件3)办理登记手续。

(五)会议联系人:关卓文、周旭明

(六)联系电话:0750-2276949     联系传真:0750-2276959

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体的操作详见附件1

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:关卓文、周旭明

联系电话:07502276949    传真:07502276959

联系地址:广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司董事会办公室   邮编:529300

2、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

 

广东开平春晖股份有限公司董事会

20161028

 

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

3、授权委托附件

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:360976;投票简称:春晖投票

2、议案设置及意见表决

1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号

议案名称

议案编码

总议案

所有议案

100

议案1

关于续聘大华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2016                        年度财务及内控审计机构的议案

1.00

议案2

关于为全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司提供银行贷款担保的议案

2.00

    2)填报表决意见

对于上述议案,直接填报表决意见:同意、反对、弃权。

3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:20161114日的交易时间,即9:30-11:30 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为20161113日(现场股东大会召开前一日)下午300,结束时间为20161114日(现场股东大会结束当日)下午300

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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