第八届董事会第十一次会议决议公告
出自:董事会办公室       更新时间:2017-8-22 17:09:43

广东开平春晖股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东开平春晖股份有限公司于2017811日以邮件和传真方式向全体董事会成员发出了关于召开第八届董事会第十一次会议的通知,会议于2017821日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实到董事9人。会议由董事长余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法有效的。

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过了《关于变更公司名称的议案》

公司拟将公司中文名称变更为“广东华铁通达高铁装备股份有限公司”,英文名称变更为“Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corporation”,须以工商行政主管部门最终核准的名称为准。详情见公司同日于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于变更公司名称的公告》(公告编号:2017-040)。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟变更公司名称,公司章程拟进行修改如下:

“第四条 公司注册名称:广东开平春晖股份有限公司。英文名称:GUANGDONG KAI PING CHUNHUI CO.LTD.”修改为:“公司注册名称:广东华铁通达高铁装备股份有限公司。 英文名称:Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corporation.

本议案需提交公司股东大会审议,以特别决议通过。

3、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过了《关于召开广东开平春晖股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的《关于变更公司全称的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》尚需经股东大会审议通过后实施,公司董事会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会,现场会议于201798日下午2:30在公司大会议室召开,审议上述事项。详情见同日公告的《广东开平春晖股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-041)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十一次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

 

广东开平春晖股份有限公司董事会

2017821


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